Am Montagmorgen hatten sich finnische Minister geweigert, sich zu Finanzdaten zu äußern, aus denen hervorgeht, dass US-Behörden den Minderheitseigentümer der staatlichen Bergbaubekleidung Terrafame der Geldwäsche verdächtigen.
Die Informationen sind Teil mehr als 2,500 DokumentenlecksViele davon waren von Banken an die US-Behörden geschickte Dateien, die zeigen, wie das internationale Bankensystem weltweit zur Geldwäsche genutzt wurde.
Das Unternehmen Trafigura stieg 2017 als Investor in ein in Schwierigkeiten geratenes staatliches Bergwerk ein, nachdem ausführlich in den Medien über dessen angebliche Verbindungen zu Russland, mutmaßlichen Steuerbetrug und Giftmüllskandale berichtet wurde.
Damals der damalige Wirtschaftsminister Mika Lintilä (Cen) versicherte, dass der Vorstand des Unternehmens die Hintergründe des Unternehmens geprüft habe. In einem Interview mit Yle sagte Lintilä, dass aufgrund der gebotenen Sorgfalt auch externe Berater engagiert worden seien, er gab das Unternehmen jedoch nicht bekannt und verwies auf ein Geschäftsgeheimnis.
Als Yle jedoch nach den durchgesickerten Informationen fragte, sagte Lintilä, der immer noch Finanzangelegenheiten hat, dass die Geschäftstätigkeit von Terrafame in der Verantwortung des Arbeitsministers liege. Tuula Haatainen (SDP). Das Arbeitsministerium teilte Yle mit, dass Haatainen sich zu der Angelegenheit nicht äußern werde.
Am Sonntagabend sagte Haatainen weiter Twitter dass das Ministerium „sich mit öffentlichen Fragen im Zusammenhang mit Terrafames Minderheitseigentümer Trafigura vertraut machen wird“.
„Das Ministerium äußerte sich dann zu dem Thema aus Sicht der Unternehmensführung“, twitterte Haatainen.
Yle fragte Lintila nach einer Analyse aus dem Jahr 2017, als ein in Singapur ansässiger Rohstoffhändler als Investor in Terrafame auftrat. Lintiläs Antwort war: „Ich erinnere mich an nichts vom gesamten Bericht“, sagte der Minister.
Keine Kommentare von Trafigura
Trafigura ist in Dutzenden von Ländern tätig und besitzt etwa 30 Prozent der Bergbaubetriebe von Terrafame in Ostfinnland.
Yles Ermittlungsprogramm MOT und die US-Nachrichtenseite Buzzfeed baten Trafigura um Kommentare und Interviews zu Geldwäscheverdächtigen. Es lehnte es ab, sich auch nur allgemein zu äußern.
„Vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir möchten dazu in keiner Weise Stellung nehmen“, schrieb der Kommunikationsmanager des Unternehmens in einer E-Mail.
„Kann Finnland keinen besseren Partner finden?“
Die Schweizer NGO Public Eye recherchiert seit Jahren zu Trafigura. Andreas Mißbach, der die Rohstoffabteilung der Organisation leitet, sagte, er sei überrascht, dass ein nordischer Staat wie Finnland beschlossen habe, Geschäfte mit Trafigura zu machen.
„Kann Finnland keinen besseren Partner finden? Trafigura hatte Joint Ventures mit afrikanischen Ländern und deren Aktivitäten hatten schon immer fragwürdige Züge“, sagte Missbach.
Als Trafigura 2017 eine Beteiligung an Terrafame übernahm, betonte das Unternehmen, dass es seine Praktiken geändert habe und nicht die Gefahr eines Skandals bestehe. Missbach sagte, eine solche Rede sei nur ein Feigenblatt.
„Trafigura hat riesige Summen ausgegeben, um sein öffentliches Image zu verbessern, und das Unternehmen hat den starken Wunsch, sich von seiner Vergangenheit zu lösen. Trafigura hat auch einige echte Verbesserungen vorgenommen. Aber seine Gründungspraktiken haben sich nicht geändert“, sagte Missbach.
Missbach sagte, er sei von den Bankberichten über die verdächtigen Überweisungen von Trafigura nicht überrascht.
„Am interessantesten ist, dass Banken Geldtransfers gemeldet haben. Obwohl die internen Kontrollen von Trafigura von einer anderen Bank möglicherweise als verdächtig angesehen werden, kann eine andere Einheit derselben Bank dem Unternehmen dennoch große Kredite gewähren. Es scheint, dass die rechte Hand dies tut.“ „Ich weiß nicht, was die linke Hand tut“, bemerkte er.
Quelle: Die nordische Seite
